一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議
■
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
√適用 □不適用
是否以公積金轉(zhuǎn)增股本
□是 √否
公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以488,214,274股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
■
2、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是 √否
■
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
■
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用 √不適用
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實際控制人報告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
報告期內(nèi)，公司經(jīng)營情況未發(fā)生重大變化，詳情請見公司2026年半年度報告全文。
證券代碼：002149 證券簡稱：西部材料 公告編號：2026-032
西部金屬材料股份有限公司
關(guān)于2026年半年度利潤分配方案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、審議程序
1.2026年8月19日召開的公司第八屆董事會第十三次獨立董事專門會議和2026年8月19日召開的董事會審計委員會2026年第四次會議，審議通過《2026年半年度利潤分配方案》；
2.2026年8月21日召開的第八屆董事會第二十六次會議審議通過《2026年半年度利潤分配方案》；
3.2026年5月19日召開的公司2025年度股東會審議通過了《關(guān)于提請股東會授權(quán)董事會制定2026年度中期分紅方案的議案》，2026年半年度利潤分配方案無需提交股東會審議。
二、2026年半年度利潤分配方案的基本情況
1.分配基準：2026年半年度
2.根據(jù)公司2026年半年度財務(wù)報告（未經(jīng)審計），2026年半年度公司合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為4,479.10萬元，截至2026年6月30日可供分配利潤為33,501.14萬元；2026年半年度母公司實現(xiàn)凈利潤13,954.58萬元，截至2026年6月30日母公司可供分配利潤為19,763.80萬元。公司股本基數(shù)為488,214,274股。
3.根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，綜合考慮了公司盈利情況、資金狀況、未來發(fā)展和投資者合理回報需求。公司2026年半年度利潤分配方案為：以公司總股本488,214,274股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利24,410,713.70元（含稅）。本次分配不實施資本公積轉(zhuǎn)增股本、不分紅股。
在2026年半年度利潤分配方案公告后至實施前，出現(xiàn)股權(quán)激勵行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購等原因?qū)е鹿杀究傤~發(fā)生變動的，公司將以未來實施利潤分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，按照分配總額不變的原則對分配比例進行相應(yīng)調(diào)整。
三、現(xiàn)金分紅方案的合理性說明
公司2026年半年度利潤分配方案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》，以及《公司章程》和公司《未來三年（2024一2026年）股東回報規(guī)劃》等關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，綜合考慮了公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、資金狀況、未來發(fā)展和投資者合理回報需求，不會對公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展造成影響。
四、相關(guān)說明及風(fēng)險提示
1.本次利潤分配方案綜合考慮了公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、資金狀況、未來發(fā)展和投資者合理回報需求，不會對公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展造成影響。
2.本次利潤分配方案無需提交股東會審議，該方案具體實施安排敬請關(guān)注公司后續(xù)發(fā)布的權(quán)益分派實施公告。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
五、備查文件
1.第八屆董事會第二十六次會議決議；
2.第八屆董事會第十三次獨立董事專門會議決議；
3.董事會審計委員會2026年第四次會議決議。
特此公告。
西部金屬材料股份有限公司
董事會
2026年8月25日
證券代碼：002149 證券簡稱：西部材料 公告編號：2026-030
西部金屬材料股份有限公司
第八屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.西部金屬材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十六次會議的會議通知于2026年8月11日以微信、電話等方式送達公司全體董事。
2.本次會議于2026年8月21日上午9:30在公司201會議室召開。
3.本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事8人，獨立董事李永寧因工作原因書面委托獨立董事楊冠軍代為出席會議并行使表決權(quán)。
4.本次會議由楊延安董事長主持，公司董事會秘書及其他高級管理人員列席了會議。
5.本次會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1．審議通過《2026年半年度報告及半年度報告摘要》。
《2026年半年度報告全文》刊載于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn，《2026年半年度報告摘要》（2026-031）刊載于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
該議案中的財務(wù)信息已經(jīng)董事會審計委員會2026年第四次會議審議通過。
2．審議通過《2026年半年度利潤分配方案》。
根據(jù)公司2026年半年度財務(wù)報告（未經(jīng)審計），公司2026年半年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為4,479.10萬元，截至2026年6月30日可供分配利潤為33,501.14萬元；2026年半年度母公司實現(xiàn)凈利潤13,954.58萬元，截至2026年6月30日母公司可供分配利潤為19,763.80萬元。
2026年半年度利潤分配方案為：擬以公司總股本488,214,274股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.5元人民幣（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利24,410,713.70元（含稅）。本次分配不實施資本公積轉(zhuǎn)增股本、不分紅股。
公司2026年半年度利潤分配方案符合《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
該議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十三次獨立董事專門會議、董事會審計委員會2026年第四次會議審議通過。獨立董事認為公司2026年半年度利潤分配方案綜合考慮了公司持續(xù)發(fā)展的資金需求和公司股東的合理回報要求，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，符合《公司未來三年（2024一2026年）股東回報規(guī)劃》，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形。
2026年半年度利潤分配方案內(nèi)容詳見《西部金屬材料股份有限公司關(guān)于2026年半年度利潤分配方案的公告》（2026-032），刊載于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3．審議通過《關(guān)于調(diào)整2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》。
詳見《關(guān)于調(diào)整2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》（2026-033），刊載于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
因該議案涉及公司與控股股東西北有色金屬研究院及其控制的其他公司的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李建峰、鄭樹軍、康彥回避了表決。
該議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十三次獨立董事專門會議、董事會審計委員會2026年第四次會議審議通過。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
西部金屬材料股份有限公司董事會
2026年8月25日
證券代碼：002149 證券簡稱：西部材料 公告編號：2026-034
西部金屬材料股份有限公司
關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次計提資產(chǎn)減值準備情況概述
根據(jù)《企業(yè)會計準則》及公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，基于謹慎性原則，公司對截至2026年6月30日合并報表內(nèi)各類資產(chǎn)包括應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨、合同資產(chǎn)等進行了全面檢查、充分評估并進行了減值測試，經(jīng)西部金屬材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會審計委員會2026年第四次會議審議通過《關(guān)于2026年半年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》，同意對截至2026年6月30日公司存在減值跡象的相關(guān)資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值準備，計提減值損失合計26,435,473.82元。
計提資產(chǎn)減值準備的具體明細如下：
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二、本次計提信用減值準備和資產(chǎn)減值準備的確認標準及計提方法
（一）金融資產(chǎn)減值
公司以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)，對分類為以攤余成本計量的金融工具、分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融工具、租賃應(yīng)收款、應(yīng)收款項以及財務(wù)擔(dān)保合同以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)確認損失準備。
預(yù)期信用損失，是指以發(fā)生違約的風(fēng)險為權(quán)重的金融工具信用損失的加權(quán)平均值。公司對由收入準則規(guī)范的交易形成的未包含重大融資成分或不考慮不超過一年的合同中的融資成分的應(yīng)收賬款、租賃應(yīng)收款按照相當(dāng)于整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量損失準備。對于其他金融工具，除購買或源生的已發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn)外，公司在每個資產(chǎn)負債表日評估相關(guān)金融工具的信用風(fēng)險自初始確認后的變動情況。若該金融工具的信用風(fēng)險自初始確認后已顯著增加，公司按照相當(dāng)于該金融工具整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量其損失準備；若該金融工具的信用風(fēng)險自初始確認后并未顯著增加，公司按照相當(dāng)于該金融工具未來12個月內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量其損失準備。
公司利用可獲得的合理且有依據(jù)的前瞻性信息，通過比較金融工具在資產(chǎn)負債表日發(fā)生違約的風(fēng)險與在初始確認日發(fā)生違約的風(fēng)險，以確定金融工具的信用風(fēng)險自初始確認后是否已顯著增加。
公司對金額重大的金融資產(chǎn)，在單項資產(chǎn)的基礎(chǔ)上確定其信用損失，對其他金融資產(chǎn)在組合基礎(chǔ)上確定相關(guān)金融工具的信用損失。
公司依據(jù)信用風(fēng)險特征將應(yīng)收款項分為若干組合，在組合基礎(chǔ)上計算預(yù)期信用損失，確定信用風(fēng)險特征組合的依據(jù)及計量預(yù)期信用損失的方法：
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對于劃分為賬齡組合的應(yīng)收款項，公司參考歷史信用損失經(jīng)驗，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的預(yù)測，采用編制應(yīng)收款項賬齡與整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率對照表計算，對照表根據(jù)應(yīng)收賬款在預(yù)計還款期內(nèi)觀察所得的歷史違約率確定，并就前瞻性估計進行調(diào)整。觀察所得的歷史違約率于每個報告日期進行更新，并對前瞻性估算的變動進行分析。
當(dāng)公司不再合理預(yù)期金融資產(chǎn)合同現(xiàn)金流量能夠全部或部分收回的，直接減記該金融資產(chǎn)的賬面余額。
（二）存貨跌價
資產(chǎn)負債表日，存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計價，由于存貨毀損、全部或部分陳舊過時和銷售價格低于成本等原因，使存貨成本高于可變現(xiàn)凈值時，按其差額計提存貨跌價準備。
各類存貨的可變現(xiàn)凈值確定的方法如下：
1.對于產(chǎn)成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關(guān)稅費后的金額，確定其可變現(xiàn)凈值；
2.對于需要經(jīng)過加工的材料存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計銷售費用和相關(guān)稅費后的金額，確定其可變現(xiàn)凈值；
3.存貨跌價準備通常按單個存貨項目的成本高于其可變現(xiàn)凈值的差額提取。對于數(shù)量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提存貨跌價準備；對在同一地區(qū)生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品系列相關(guān)、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，可合并計提存貨跌價準備。
公司庫存商品、半成品、外購商品通常按照單個項目計提存貨跌價準備；原材料、周轉(zhuǎn)材料、委托加工物資和包裝物由于數(shù)量繁多、單價較低，一般按照存貨類別計提存貨跌價準備。
三、本次計提減值準備對公司的影響
本次計提2026年1-6月各項信用減值準備及資產(chǎn)減值準備26,435,473.82元，計入公司2026年1-6月?lián)p益，導(dǎo)致公司2026年1-6月報告期合并報表利潤總額降低26,435,473.82元，考慮所得稅及少數(shù)股東損益影響后，導(dǎo)致歸屬于上市公司所有者的凈利潤減少15,386,970.66元，相應(yīng)減少公司歸屬于上市公司所有者權(quán)益15,386,970.66元。
本次計提減值損失符合會計準則和相關(guān)政策要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。本次計提資產(chǎn)減值損失未經(jīng)審計確認。
本次計提減值損失后，能夠更加公允地反映公司截至2026年6月30日的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及2026年1-6月經(jīng)營成果。本次計提減值損失有利于進一步增強公司的防范風(fēng)險能力，確保公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
四、審計委員會的意見
審計委員會審查后認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備遵照并符合《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，系經(jīng)資產(chǎn)減值測試后基于謹慎性原則而做出的，依據(jù)充分。計提資產(chǎn)減值準備后，能夠更加公允地反映公司截至2026年6月30日的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及2026年1-6月經(jīng)營成果。本次計提減值損失有利于進一步增強公司的防范風(fēng)險能力，確保公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，我們對該事項無異議。
五、備查文件
1. 第八屆董事會審計委員會2026年第四次會議決議；
2. 董事會審計委員會關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備合理性的說明。
特此公告。
西部金屬材料股份有限公司董事會
2026年8月25日
證券代碼：002149 證券簡稱：西部材料 公告編號：2026-035
西部金屬材料股份有限公司
關(guān)于會計政策變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
西部金屬材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發(fā)布的相關(guān)企業(yè)會計準則解釋，對相應(yīng)會計政策進行變更。具體內(nèi)容如下：
一、會計政策變更概述
1.會計政策變更原因
2026年6月4日，財政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會計準則解釋第20號〉的通知》（財會〔2026〕7號）（以下簡稱“解釋第20號”）。該通知明確規(guī)定“關(guān)于金融資產(chǎn)合同現(xiàn)金流量特征的評估”“關(guān)于貨幣缺乏可兌換性時的會計處理及相關(guān)披露”相關(guān)內(nèi)容，自公布之日起施行。2026 年1月1日至本解釋施行日新增的本解釋規(guī)定的業(yè)務(wù)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本解釋進行調(diào)整。
2.會計政策變更日期
公司按照財政部《企業(yè)會計準則解釋第20號》規(guī)定自2026年1月1日起執(zhí)行變更后的會計政策。
3.變更前采取的會計政策
本次會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準則解釋公告及其他相關(guān)規(guī)定。
4.變更后采取的會計政策
本次變更后，公司將按照財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則解釋第20號》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，其他未變更部分仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會計政策變更對公司的影響
本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部修訂的最新會計準則進行的相應(yīng)變更，變更后的會計政策符合相關(guān)法律法規(guī)及《企業(yè)會計準則》的規(guī)定，不涉及對以前年度的追溯調(diào)整，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
特此公告。
西部金屬材料股份有限公司董事會
2026年8月25日
證券代碼：002149 證券簡稱：西部材料 公告編號：2026-033
西部金屬材料股份有限公司
關(guān)于調(diào)整2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
西部金屬材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年1月4日召開了第八屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事在董事會均已回避表決。此議案已于2026年1月21日經(jīng)公司2026年第一次臨時股東會審議通過，關(guān)聯(lián)股東在股東會上已回避表決。截至2026年6月30日，公司已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易16,889.83萬元。
公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況對2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度進行調(diào)整，調(diào)整后預(yù)計公司2026年將會與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易100,430.00萬元。關(guān)聯(lián)董事李建峰、鄭樹軍、康彥回避了表決。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，本次調(diào)整2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度事項無需提交股東會審議。
調(diào)整關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容為：單位：萬元
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注：1.上述2026年度預(yù)計額度為不含稅金額。上述截至2026年6月30日實際發(fā)生額為公司財務(wù)部門核算數(shù)據(jù)（不含稅），未經(jīng)審計。
2. 公司2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度為91,600.00萬元（詳見公司《關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》2026-002），2026年3月，公司向關(guān)聯(lián)方西安泰金新能科技股份有限公司及其控制的其他公司提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計增加，公司經(jīng)理辦公會于2026年3月將向其提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度調(diào)整增加800.00萬元，公司2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度隨之調(diào)增800.00萬元，調(diào)增至92,400.00萬元。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1．西北有色金屬研究院
（1）基本情況
法定代表人：梁書錦
注冊資本：30,852萬元
主營業(yè)務(wù)：金屬材料、無機材料、高分子材料和復(fù)合材料及其制品、裝備的研究、設(shè)計、試制、生產(chǎn)、分析、檢驗、技術(shù)開發(fā)、成果轉(zhuǎn)讓、科技咨詢服務(wù)、信息服務(wù)；期刊出版（限分支機構(gòu)經(jīng)營）；材料制備、應(yīng)用設(shè)備的設(shè)計、制造、生產(chǎn)；化工原料（危險、易制毒、監(jiān)控化學(xué)品除外）的銷售；信息網(wǎng)絡(luò)的開發(fā)、研究；自有房屋和設(shè)備的租賃；會議展覽服務(wù)。
住所：西安市未央?yún)^(qū)未央路96號
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司控股股東，占公司總股本的23.68%。
（3）最近一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)
截至2025年12月31日，其總資產(chǎn)為292,007.30萬元，凈資產(chǎn)為104,361.30萬元。2025年度，其營業(yè)收入為49,653.82萬元，凈利潤為-100.65萬元。（已審計）
2．西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司
（1）基本情況
法定代表人：馮勇
注冊資本：64,966.4497萬元
主營業(yè)務(wù)：一般項目：超導(dǎo)材料制造；金屬材料制造；有色金屬合金制造；金屬絲繩及其制品制造；鍛件及粉末冶金制品制造；鋼壓延加工；稀有稀土金屬冶煉；有色金屬壓延加工；通用零部件制造；機械零件、零部件加工；金屬鏈條及其他金屬制品制造；烘爐、熔爐及電爐制造；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；冶金專用設(shè)備制造；模具制造；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；機械電氣設(shè)備制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；超導(dǎo)材料銷售；金屬材料銷售；有色金屬合金銷售；金屬絲繩及其制品銷售；鍛件及粉末冶金制品銷售；新型金屬功能材料銷售；高品質(zhì)特種鋼鐵材料銷售；金屬基復(fù)合材料和陶瓷基復(fù)合材料銷售；民用航空材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；機械零件、零部件銷售；金屬鏈條及其他金屬制品銷售；烘爐、熔爐及電爐銷售；機械電氣設(shè)備銷售；冶金專用設(shè)備銷售；模具銷售；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售；電子元器件與機電組件設(shè)備銷售；標準化服務(wù)；貨物進出口；技術(shù)進出口；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；土地使用權(quán)租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；機械設(shè)備租賃。
住所：西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)明光路12號
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
受同一母公司控制。
（3）最近一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)
截至2025年12月31日，其總資產(chǎn)為1,508,831.06萬元，凈資產(chǎn)為782,595.08萬元。2025年度，其營業(yè)收入為522,567.70萬元，凈利潤為95,414.34萬元。（已經(jīng)審計）
3．西安凱立新材料股份有限公司
（1）基本情況
法定代表人：曾永康
注冊資本：13,070.4萬元
主營業(yè)務(wù)：化學(xué)化工催化劑和化工產(chǎn)品（易燃易爆劇毒產(chǎn)品除外）的研制、生產(chǎn)、銷售；金屬材料及其制品的生產(chǎn)銷售；貨物與技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家禁止或限制進出口的貨物、技術(shù)除外）；化工產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓。
住所：陜西省西安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)高鐵新城尚林路4288號
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
受同一母公司控制。
（3）最近一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)
截至2025年12月31日，其總資產(chǎn)為219,581.98萬元，凈資產(chǎn)為109,488.65萬元。2025年度，其營業(yè)收入為203,111.08萬元，凈利潤為10,787.57萬元。（已審計）
4．西安泰金新能科技股份有限公司
（1）基本情況
法定代表人：馮慶
注冊資本：16,000萬元
主營業(yè)務(wù)：一般項目：汽車零部件及配件制造；電子元器件制造；電子專用材料制造；金屬制品銷售；金屬制品研發(fā)；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；機械設(shè)備銷售；通用設(shè)備修理；機械設(shè)備租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；金屬材料制造；金屬材料銷售；新型金屬功能材料銷售；金屬制品修理；金屬表面處理及熱處理加工；機械電氣設(shè)備制造；貨物進出口；技術(shù)進出口。許可項目：檢驗檢測服務(wù)。
住所：西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)涇渭工業(yè)園西金路西段15號
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
受同一母公司控制。
（3）最近一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)
截至2025年12月31日，其總資產(chǎn)為326,890.07萬元，凈資產(chǎn)為77,570.65萬元。2025年度，其營業(yè)收入為239,488.67萬元，凈利潤為20,411.11萬元。（已審計）
5．西安西部新鋯科技股份有限公司
（1）基本情況
法定代表人：安曉亮
注冊資本：42,394.2811萬元
主營業(yè)務(wù)：金屬材料、復(fù)合材料、功能材料及其制品、普通機械設(shè)備、儀器、儀表的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、檢測、技術(shù)開發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓。
住所：西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)涇渭新城涇高北路東段19號
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
為公司控股股東能施加重大影響的公司。
（3）最近一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)
截至2025年12月31日，其總資產(chǎn)為136,313.01萬元，凈資產(chǎn)為20,252.19萬元。2025年度，其營業(yè)收入為15,884.16萬元，凈利潤為-9,785.54萬元。（已審計）
6．西安漢唐分析檢測有限公司
（1）基本情況
法定代表人：陳紹楷
注冊資本：5,000萬元
主營業(yè)務(wù)：一般項目：計量技術(shù)服務(wù)；標準化服務(wù)；環(huán)境保護監(jiān)測；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；自然科學(xué)研究和試驗發(fā)展；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；儀器儀表修理；電子、機械設(shè)備維護（不含特種設(shè)備）；金屬切削加工服務(wù)；金屬表面處理及熱處理加工；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）；認證咨詢；科普宣傳服務(wù)；會議及展覽服務(wù)。許可項目：檢驗檢測服務(wù)；特種設(shè)備檢驗檢測。
住所：西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)涇渭新城涇高北路中段18號
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
受同一母公司控制。
（3）最近一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)
截至2025年12月31日，其總資產(chǎn)為29,230.24萬元，凈資產(chǎn)為18,757.76萬元。2025年度，其營業(yè)收入為20,107.54萬元，凈利潤為5,064.53萬元。（已審計）
7．西安稀有金屬材料研究院有限公司
（1）基本情況
法定代表人：張于勝
注冊資本：19,000萬元
主營業(yè)務(wù)：一般項目：新材料技術(shù)研發(fā)；金屬制品研發(fā)；金屬材料制造；塑料制品制造；金屬表面處理及熱處理加工；特種陶瓷制品制造；電子元器件與機電組件設(shè)備制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）；非居住房地產(chǎn)租賃。許可項目：民用核安全設(shè)備制造；檢驗檢測服務(wù)。
住所：陜西省西安市高新區(qū)天谷七路996號西安國家數(shù)字出版基地C座2層
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
受同一母公司控制。
（3）最近一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)
截至2025年12月31日，其總資產(chǎn)為75,423.72萬元，凈資產(chǎn)為3,196.04萬元。2025年度，其營業(yè)收入為4,108.07萬元，凈利潤為-7,052.18萬元。（已審計）
8．西安優(yōu)耐特容器制造有限公司
（1）基本情況
法定代表人：葉建林
注冊資本：15,000萬元
主營業(yè)務(wù)：一般項目：金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬包裝容器及材料制造；金屬材料制造；普通閥門和旋塞制造（不含特種設(shè)備制造）；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；核電設(shè)備成套及工程技術(shù)研發(fā)；煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備制造；環(huán)境保護專用設(shè)備制造；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；海洋工程裝備制造；新型金屬功能材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬基復(fù)合材料和陶瓷基復(fù)合材料銷售；機械設(shè)備銷售；金屬制品銷售；風(fēng)力發(fā)電機組及零部件銷售；閥門和旋塞銷售；機械零件、零部件銷售；環(huán)境保護專用設(shè)備銷售；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售；煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備銷售；緊固件銷售；金屬切割及焊接設(shè)備銷售；密封件銷售；金屬結(jié)構(gòu)銷售；海洋工程裝備銷售；制藥專用設(shè)備銷售；有色金屬合金銷售；冶金專用設(shè)備銷售；特種設(shè)備銷售；金屬包裝容器及材料銷售；貨物進出口；技術(shù)進出口；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）；海洋工程裝備研發(fā)；機械設(shè)備研發(fā)；特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)。許可項目：民用核安全設(shè)備制造；特種設(shè)備安裝改造修理；特種設(shè)備制造；特種設(shè)備設(shè)計。
住所：西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)涇渭工業(yè)園西金路
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
受同一母公司控制。
（3）最近一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)
截至2025年12月31日，其總資產(chǎn)為59,702.66萬元，凈資產(chǎn)為26,665.62萬元。2025年度，其營業(yè)收入為30,081.23萬元，凈利潤為772.93萬元。（已審計）
（二）履約能力分析
公司的關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)經(jīng)營正常，財務(wù)狀況良好，具有較強履約能力，至今為止未發(fā)生其對公司的應(yīng)付款項形成壞賬的情況，根據(jù)經(jīng)驗和合理判斷，未來形成壞賬的可能性很小。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
（一）定價政策和定價依據(jù)
公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間發(fā)生的業(yè)務(wù)往來屬于正常日常經(jīng)營所需發(fā)生的交易。公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易均以市場價格為基礎(chǔ)，遵照公平、公開、公正的原則進行定價，不存在損害公司和其他股東利益的行為。
（二）協(xié)議簽署情況
公司將根據(jù)實際需求，與關(guān)聯(lián)方根據(jù)市場價格，在本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度范圍內(nèi)簽訂相應(yīng)合同進行交易。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
本次調(diào)整2026年日常關(guān)聯(lián)交易額度為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需發(fā)生的交易，是公司與關(guān)聯(lián)方之間的持續(xù)性、經(jīng)常性交易，有利于公司正常經(jīng)營，符合公司及全體股東利益。本公司遵循公平、公開、公正的原則，以市場價格或依據(jù)與各關(guān)聯(lián)方簽訂的協(xié)議進行結(jié)算，所有交易符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在損害本公司及股東利益的情形。公司對關(guān)聯(lián)方不存在依賴，且所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨立性。
五、獨立董事專門會議及審計委員會審議情況
1．《關(guān)于調(diào)整2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》已經(jīng)公司第八屆董事會第十三次獨立董事專門會議審議并全票通過，全體獨立董事發(fā)表了如下意見：本次調(diào)整2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度符合公司實際，符合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，是公司與各關(guān)聯(lián)方間正常、合法的經(jīng)濟行為，有利于公司正常經(jīng)營，符合公司及全體股東利益，符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及相關(guān)制度的規(guī)定。本次調(diào)整的2026年度日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、公開的原則，交易方式符合公允的市場定價規(guī)則。該日常關(guān)聯(lián)交易不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，其交易行為未對公司主要業(yè)務(wù)的獨立性造成影響。本次做出的關(guān)聯(lián)交易決議未發(fā)現(xiàn)有損害公司利益，廣大公眾投資者權(quán)益，特別是中小股東權(quán)益的情形。因此，我們一致同意《關(guān)于調(diào)整2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》，并同意將本議案提交公司第八屆董事會第二十六次會議審議。董事會投票表決時，關(guān)聯(lián)董事須回避表決，保證程序合法合規(guī)。
2．《關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》已經(jīng)公司第八屆董事會審計委員會2026年第四次會議審議并全票通過，全體委員發(fā)表了如下意見：公司調(diào)整2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度是公司正常的經(jīng)營行為，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展需要，交易定價遵循了市場公允的原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。公司關(guān)聯(lián)交易嚴格按照有關(guān)法律程序進行，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，同意將該事項提交公司第八屆董事會第二十六次會議審議。
六、備查文件
1．第八屆董事會第二十六次會議決議；
2．第八屆董事會第十三次獨立董事專門會議決議；
3．第八屆董事會審計委員會2026年第四次會議決議。
特此公告。
西部金屬材料股份有限公司董事會
2026年8月25日